Следственными органами СК  РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов в крупном размере), сообщает ведомство.

По версии следствия, руководство ООО ТД «Онегостройавто», заведомо зная, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о списании денежных средств в счет уплаты недоимки по налогам, и в случае их зачисления на расчетный счет Общества денежные средства будут списаны банком в счет погашения задолженности перед бюджетом, воспользовалось системой расчетов с контрагентами, исключающей зачисление денежных средств на расчетный счет Общества.

С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам, руководство ООО ТД «Онегостройавто» направило в адрес своих контрагентов письма с просьбой перечислять денежные средства на счета его кредиторов в счет взаимных расчетов. В резулате организациями  были перечислены в адрес контрагентов ООО ТД «Онегостройавто» денежные средства в сумме свыше 10 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки Общества по налогам.

В настоящее время проводятся следственные действия.  Расследование уголовного дела продолжается.